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答：《中華人民共和國反洗錢法》
《中華人民共和國刑法修正案（六）》
《金融機構反洗錢規定》
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》
《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》
《中國人民銀行關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知》
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