中國人民銀行召開2012年上半年全國反洗錢形勢通報會
2012年7月24日，中國人民銀行召開2012年上半年全國反洗錢形勢通報會。會議分析了當前境內洗錢風險狀況和類型，報告了國際反洗錢發展趨勢和境內開展反洗錢資金監測的情況，交流了商業銀行反洗錢工作經驗，部署了下一階段金融系統反洗錢工作。人民銀行黨委委員、副行長李東榮出席會議并講話。
李東榮指出，當前國內外洗錢活動手法不斷演化，給我國金融系統的洗錢風險防范工作帶來了新的挑戰，提升反洗錢工作有效性的任務艱巨。今年以來，人民銀行確立以風險為本的反洗錢工作思路，強化了對法人金融機構的監管，注重通過洗錢類型風險提示提高監管效率，構筑涵蓋金融機構洗錢風險監測、評估和分類的全方位監管體系。各金融機構著力加強反洗錢內部控制體系建設，積極研究探索建立切合實際的可疑交易報告制度，將有限的監測資源向高風險機構和業務傾斜配置，降低了成本，提高了反洗錢工作效率。
李東榮強調，風險管理是我國反洗錢工作的趨勢和方向，但合規工作仍不能放松，繼續嚴格遵守和執行統一的反洗錢制度是始終有效防范洗錢風險的基礎。當前及今后一段時期，要在合規管理的基礎上不斷強化風險控制。
李東榮最后對做好下半年反洗錢工作提出了具體要求。一是深化洗錢風險研究。要通過進一步加強洗錢類型分析，掌握我國存在的洗錢風險類型、特征和分布，形成對我國洗錢風險的整體判斷。二是做好制度設計。要繼續堅持審慎穩妥的原則，根據風險狀況做出政策、力度和重心的調整，有針對性地解決反洗錢領域出現的新情況、新問題。三是合理配置資源。人民銀行、金融監管部門和金融機構要密切合作，構建反洗錢交流平臺，加強信息溝通和共享。同時，金融機構應繼續將監測資源配置到高風險的業務領域和客戶，進一步提高反洗錢工作效率。四是加強宣傳和隊伍建設。要通過反洗錢知識普及，加強正面輿論引導，爭取社會各界對反洗錢工作的理解和支持。要積極推動我國反洗錢標準化培訓，提高金融系統反洗錢從業人員的整體資質，培養一支業務素質高、作風過硬、戰斗力強的反洗錢工作隊伍。
銀監會、證監會、保監會反洗錢工作部門的有關負責同志，國家開發銀行、大型商業銀行、股份制商業銀行、證券公司、基金管理公司、期貨公司、保險公司等17家金融機構反洗錢工作負責人、人民銀行總行有關司局和部分分支機構代表60余人參加了會議。
