施某某等涉金融詐騙洗錢案
一、案件事實及洗錢手法：
1.提供資金賬戶并協(xié)助將犯罪所得資金用于購置房產(chǎn)、車輛、保險。2016年6月至2018年年初，被告人施某某、夏某某在明知夏某通過推廣“能量锎”平臺的方式實施金融詐騙犯罪，仍為夏某提供資金賬戶，并協(xié)助夏某將犯罪所得資金用于購置房產(chǎn)、車輛、保險。其中，被告人施某某在三家人壽保險公司購買保險共計19016378.66元，后辦理退保9000000元；被告人夏某某在兩家人壽保險公司購買保險共計504900元。
2.通過取現(xiàn)、變賣車輛等方式藏匿犯罪所得。2018年4月，施某某明知夏某因涉嫌集資詐騙罪被公安機(jī)關(guān)采取刑事強制措施，為逃避公安機(jī)關(guān)偵查，將夏某通過他人匯入其銀行賬戶的1055800元取現(xiàn)，在使用部分后連同家中現(xiàn)金共計940000元藏匿于其弟弟被告人施小某空置房屋中。此外，被告人施某某、夏某某、施小某等在明知夏某因涉嫌集資詐騙罪被公安機(jī)關(guān)采取刑事強制措施的情況下，將多輛夏某出資的車輛變賣，以逃避公安機(jī)關(guān)偵查。
二、審理經(jīng)過及裁判結(jié)果：
2019年11月8日，浙江省杭州市富陽區(qū)人民法院對本案宣判。法院認(rèn)為，被告人施某某、夏某某、施小某、李某某明知是他人金融詐騙犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶等便利，通過買賣、投資等方式轉(zhuǎn)移財物，其行為均已構(gòu)成洗錢罪。判處施某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣一百七十萬元；夏某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣三百萬元；施小某有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣十五萬五千元；李某某有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣十萬五千元。
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