全國(guó)掃黑辦掛牌督辦謝某某涉黑洗錢案件
2020年5月19日上午，全國(guó)掃黑辦召開新聞發(fā)布會(huì)，公布了4起掛牌督辦案件的辦理情況。
2019年12月，廣東省高院二審判處主犯謝某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織等罪有期徒刑二十五年，其余38名涉黑組織成員分別被判處有期徒刑二十年至一年六個(gè)月不等。
自20世紀(jì)80年代末起，謝某某、謝某甲等人網(wǎng)羅大量社會(huì)閑散人員，在新溪鎮(zhèn)A村形成較為固定的犯罪團(tuán)伙，至案發(fā)時(shí)已發(fā)展為以謝某某等3人為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，謝某乙等7人為骨干成員，其他參加者超過30人的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該團(tuán)伙組成“地下執(zhí)法隊(duì)”，有組織地走私柴油、凍肉，有組織地實(shí)施多起故意傷害、聚眾沖擊國(guó)家機(jī)關(guān)、非法持有槍支彈藥等違法犯罪活動(dòng)。謝某某自2005年當(dāng)選A村主任后，通過賄選、暴力威脅等手段，先后將多名團(tuán)伙成員安排進(jìn)A村“兩委”，掌控村委管理權(quán)。
該案件中，公安機(jī)關(guān)不僅針對(duì)涉案固定資產(chǎn)和銀行流水制定偵查方案，還對(duì)第三方支付平臺(tái)等無(wú)形資產(chǎn)建立查控方案，查封扣押凍結(jié)涉案財(cái)物總價(jià)值3.7億元。經(jīng)法院判決，全案共追繳、沒收現(xiàn)金及存款6851.9萬(wàn)元，追繳沒收土地、房產(chǎn)、汽車、股權(quán)等，判處各被告人罰金2961.2萬(wàn)元。
對(duì)謝某某利用其親屬轉(zhuǎn)移、洗白資產(chǎn)的情形，專案組以洗錢案立案?jìng)刹椋榍逯x某某通過親屬購(gòu)置公司、房產(chǎn)、地產(chǎn)掩飾隱瞞犯罪所得約9000萬(wàn)人民幣的情況。對(duì)謝某某涉黑組織走私行為，依法移交海關(guān)查處。
（來(lái)源：人民網(wǎng)）
